Как истребовать банковские документы

5 методика:Получение необходимой формы повестки в судЗаполнение формы повестки в судЗаверение у нотариуса и копирование запросаПисьменное показание под присягойИстребование банковской информации

Если вы разводитесь или занимаетесь судебным разбирательством, то можете истребовать банковские документы, необходимые для вашего дела. Надлежащая подготовка и услуги по предоставлению требуемых документов (в юридической сфере это называется повесткой о явке в суд для предоставления имеющихся у лица письменных доказательств) зависят от гражданских законов штата. В целом необходимо послать повестку в банк через официального представителя банка или одного из сотрудников. Как только повестка передана в банк, представитель банка должен принести, или отправить банковские документы в суд. Эта статья расскажет вам о том, как правильно истребовать банковские документы

Шаги

Метод 1 из 5: Получение необходимой формы повестки в суд

1. 1 Обратитесь в местный суд и попросите форму бланка повестки в суд, с помощью которой можно истребовать банковские документы.
   • Если вам не предоставят форму, поищите шаблон формы вашего штата или обратитесь в местную библиотеку и сделайте ксерокопию формы в книге стандартных юридических форм для запросов.

Метод 2 из 5: Заполнение формы повестки в суд

1. 1 Впишите следующую информацию в верхней части формы: юридическое название судебного дела, индекс судебного дела, имя заявителя, имя ответчика; затем заполните остальные свободные места в форме.
2. 2 Впишите необходимую информацию в основной части формы.
   • После слова «КОМУ» напишите название и адрес банка или корпорации, которым вы хотите послать повестку.
   • Впишите название и адрес высшего суда вашего региона, а также дату и время явки в суд.
   • Опишите документы, необходимые для вашего дела в суде. Это включает документы о счетах (банковские счета, закрытые счета и прочее), информацию о займах (заявление на заем, бухгалтерская книга и прочее) и информацию о сберегательных счетах и поручительстве (сертификаты о депозитах, вклады и прочее). Это также включает информацию о любых депозитных ячейках в банке, подтверждающих финансовые документы (копии документов о возврате налогов, информация о кредитах и прочее), и любые документы о вашем сотрудничестве с банком.
   • Предоставьте как можно больше деталей. Укажите полное имя лица, чью банковскую информацию вы запрашиваете, а также соответствующие даты (от и до определенного числа) и всю финансовую информацию, которая может потребоваться для вашего дела.
   • Если вы не уверены по поводу имени или типа требуемой банковской информации, используйте термин «все или любые» в отношении банковских данных. Вы также можете написать «и все другие документы касаемо…», а затем указать имя представителя банка или номер требуемого банковского счета.
3. 3 Оставьте строки с датой и подписью незаполненными. Судья или представитель суда заполнит эти пункты.

Метод 3 из 5: Заверение у нотариуса и копирование запроса

1. 1 Заверьте форму у государственного нотариуса. Как правило, вы можете сделать это в городском совете или в банке за определенную плату или бесплатно.
2. 2 Сделайте как минимум 2 копии формы.

Метод 4 из 5: Письменное показание под присягой

1. 1 Обратитесь к служащему банку или в соответствующий отдел для подписания формы запроса.
   • Будьте готовы заплатить за услуги.
   • В некоторых штатах необходимо подождать определенный период, чтобы дать возможность банковскому представителю ознакомиться с вашим запросом и выразить протест, если это необходимо.

Метод 5 из 5: Истребование банковской информации

1. 1 Найдите нужного человека для передачи повестки о банковской информации.
   • Ему должно быть не менее 18 лет, и он не должен иметь отношения к вашему делу.
   • Воспользуйтесь услугами шерифа или профессионального судебного курьера. Вам скорей всего необходимо будет заплатить за услуги.
   • Человек, предоставляющий вам эти услуги, должен лично передать копию документа банковскому служащему или оставить документ кому-либо, кто сможет передать его нужному лицу.

Советы

• Банк, которому вы отправляете запрос, скорей всего сообщит об этом владельцу банковского счета, который затем сможет выразить протест против вашего запроса.

Предупреждения

• Считается нелегальным запрашивать (или пытаться запросить) банковскую информацию другого лица, используя ложные аргументы в отношении банка или других финансовых учреждений.